ELEMENTELE CONSTITUTIVE ŞI ELEMENTELE CIRCUMSTANŢIALE AGRAVANTE ALE INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE LA art.243 CP RM

Rezumat

În prezentul articol vor fi investigate infracţiunile prevăzute la art.243 „Spălarea banilor” din Codul penal. Se relevă că la lit.b) alin.(3) art.243 CP RM este consemnată nu o circumstanţă agravantă a infracţiunii specificate la alin.(1) art.243 CP RM. De fapt, la alin.(1) şi la lit.b) alin.(3) art.243 CP RM sunt prevăzute infracţiuni de sine stătătoare. Aceste infracţiuni se pot afla între ele în concurs. Sunt identificate diferenţele specifice care permit disocierea infracţiunilor prevăzute la art.243 CP RM de infracţiunile specificate la art.199 „Dobândirea sau comercializarea bunurilor despre care se ştie că au fost obţinute pe cale criminală” şi la art.279 „Finanţarea terorismului” din Codul penal. Se argumentează că aceeaşi persoană poate cumula calitatea de subiect al uneia dintre infracţiunile specificate la art.243 CP RM şi cea de subiect al infracţiunii anterioare (principale). Analiza conţine referiri la speţele relevante din practica judiciară naţională şi la instrumentele internaţionale în materie. Cuvinte-cheie: spălarea banilor, mijloace băneşti, bunuri, venituri, convertire, transfer, tăinuire, deghizare, infracţiune anterioară (principală).