SPĂLAREA BANILOR CA INFRACŢIUNE A GULERELOR ALBE

Jacob RUB Moldova State University

Rezumat

În studiul efectuat se demonstrează că spălarea de bani constituie factorul principal al criminalităţii gulerelor albe. Scopul propus în acest articol este de a realiza o analiză complexă a propunerilor legislative îndreptate spre lupta cu criminalitatea gulerelor albe şi de a propune noi politici menite să reducă criminalitatea gulerelor albe atât în Republica Moldova, cât şi în Israel. Întru a demonstra importanţa acestui studiu, autorul aduce rezultate ale propriilor investigaţii realizate în ultimii trei ani axate pe analiza infracţiunilor comise în sfera tenderului de către corporaţiile de reciclare din Israel. S-a demonstrat că persoanele care comit infracţiuni de genul gulerelor albe sunt persoane foarte amabile, ceea ce în final le şi permite comiterea infracţiunii; totodată, ele sunt foarte afectate de pedeapsa aplicată. Rezultatele acestui studiu sunt direcţionate spre reducerea fenomenului spălarea banilor în Israel şi în Republica Moldova. Astfel, autorul propune: elaborarea suplimentului la lege care ar conţine anumite precizări privind pedeapsa penală; instituirea unui organ care ar monitoriza procesul spălării de bani etc. În opinia autorului, aceşti paşi sunt obligatorii pentru reducerea fenomenului spălare de bani în Moldova şi în Israel. Cuvinte-cheie: persoană care a comis spălare de bani, criminalitatea gulerelor albe, corupţie tenebră, prevenirea corupţiei, sentinţe privind spălarea banilor.