ELEMENTUL SUBIECTIV AL SPĂLĂRII BANILOR

Maria STRULEA Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat

Fiind o infracțiune pentru care scopul, ca semn al laturii subiective, este expres prevăzut de legiuitor, spălarea banilor se comite cu intenție directă. Totodată, spălarea banilor, fiind delictum subsequens, are ca obiect material produsul unei infracțiunii principale/predicat, față de care se aplică modalitățile normative ale faptei prevăzute la art.243 alin.(1) CP RM. Se ridică întrebarea: care ar trebui să fie elementul intelectiv al vinovăției autorului spălării banilor în cazul în care el nu a participat la săvârșirea infracțiunii predicat? Or, spre deosebire de alte legislații penale, legea penală a Republicii Moldova nu distinge dacă autorul spălării banilor este sau nu autor la infracțiunea predicat.
Cuvinte-cheie: spălarea banilor, vinovăție, latura subiectivă, infracțiune predicat, participație, suspiciune, convenție.