CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE EFECTUATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA CU PRIVIRE LA RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU PRACTICAREA ILEGALĂ A ACTIVITĂȚII FINANCIARE

Cristina CHIHAI Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat

În acest articol ne propunem să analizăm unele materiale științifice publicate în Republica Moldova, în care este abordată răspunderea penală pentru practicarea ilegală a activității financiare. Ab initio, remarcăm că lucrările doctrinare contribuie, în mod primordial și esențial, la elucidarea elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.2411 CP RM și a circumstanței agravante, precum și la demarcația dintre această infracțiune și alte fapte penale/nepenale conexe. De asemenea, analiza tezelor și a concepțiilor oamenilor de știință facilitează interpretarea conținutului normei incriminatoare și identificarea regulilor de calificare a faptelor prejudiciabile potrivit art.2411 CP RM. Mai mult, considerăm că cercetarea respectivelor materiale științifice ne va determina să reținem care sunt cele mai aprigi polemici și divergențe cu care se confruntă teoreticienii și practicienii. Dar, cel mai important, doctrina contribuie la analiza calității tehnico-legislative a art.2411 CP RM pentru identificarea lacunelor normei în cauză, urmând a fi înaintate propuneri de lege ferenda pentru perfecționarea cadrului incriminator în materie.
Cuvinte-cheie: activitate financiară, autorizație, licență, consecințe prejudiciabile, schemă piramidală, sistem multilevel marketing.