ANALIZA CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE EFECTUATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA PRIVIND UNITATEA ȘI PLURALITATEA DE INFRACȚIUNI ÎN CAZUL SPĂLĂRII BANILOR

Cristina PAPANAGA Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat

În articol sunt analizate materialele ştiinţifice, publicate în Republica Moldova, bazate pe cercetarea unității și pluralității
infracţiunii de spălare a banilor. În scopul elaborării și fundamentării unei metodologii de cercetare a mai multor
publicaţii (în ordine cronologică), am evidențiat un șir de autori care au contribuit la studierea tematicii abordate, investigând
complex şi detaliat aspectele teoretice și practice ce ţin de unitatea şi pluralitatea de infracţiuni în cazul spălării
banilor, prevăzute la art.243 din Codul penal.
Lucrările acestor autori explică în plan comparativ formularea legislativă a infracțiunii, precum şi rezolvă unele coliziuni
apărute în practică referitor la calificarea formelor juridice ale faptelor de spălare a banilor, utilizând în acest sens
analiza deductivă. Scopul studiului dat rezidă în examinarea aspectelor generale și particulare de ordin juridico-penal ale
formelor unităţii şi pluralităţii infracţiunii de spălare a banilor, prin prisma materialelor ştiinţifice cercetate.
Cuvinte-cheie: spălarea banilor, infracțiune unică continuă, infracțiune unică prelungită, infracțiune principală
(predicat), concurs de infracțiuni.