ANALIZA CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE EFECTUATE PESTE HOTARE PRIVIND UNITATEA ȘI PLURALITATEA DE INFRACȚIUNI ÎN CAZUL SPĂLĂRII BANILOR

Cristina PAPANAGA Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat

Printre oamenii de ştiinţă care au contribuit la studiul cercetărilor științifice efectuate peste hotare privind unitatea și
pluralitatea de infracțiuni în cazul spălării banilor se numără: V.Stati, S.Brînza, C.Bogdan, A.M. Coț, A.Stan, A.Fanu-
Moca, T.Rudaia, P.S. Gorodnițki, A.O. Svidenko, O.V. Homici, M.V. Lupîri, D.Lupașcu, M.Mareș. Lucrările acestor
autori (în ordine cronologică) reprezintă baza teoretică a investigaţiei, cu ajutorul cărora s-a efectuat o analiză mai detaliată
a aspectelor generale și particulare de ordin juridico-penal ale formelor unităţii şi pluralităţii infracţiunii de spălare a
banilor, precum și s-au oferit soluții practice la calificarea formelor faptelor de spălare a banilor, prevăzute la art.243
din Codul penal al Republicii Moldova.
Studiul dat are drept scop completarea lucrărilor științifice efectuate anterior în domeniu, în cadrul căruia sunt identificate
tendinţe noi, specifice etapei actuale de dezvoltare a relaţiilor social-economice în statul de drept.
Cuvinte-cheie: venituri ilicite, spălarea banilor, infracțiune principală (predicat), infracțiune autonomă, infracțiune
unică continuă, infracțiune unică prelungită, activitate infracțională, organizație criminală, concurs de infracțiuni.