PRACTICAREA ILEGALĂ A ACTIVITĂȚII FINANCIARE – PREMISELE ȘI OPORTUNITATEA INCRIMINĂRII

Cristina CHIHAI Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat

În prezentul articol ne propunem ca scop să evidențiem oportunitatea și justețea complinirii Codului penal al Republicii Moldova cu art.2411, care incriminează fapta de practicare ilegală a activității financiare. Ab initio, este notabil de statuat că în conformitate cu art.126 alin.(2) lit.b) din Constituția Republicii Moldova, statul trebuie să asigure libertatea comerțului şi activității de întreprinzător, protecția concurenței loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de pro-ducție. Astfel, in globo, contemplăm că existența cadrului reglementar adecvat asigură realizarea unei politici financiare, fiscale și economice stabile și echitabile. Așadar, prin prezentul demers urmărim analiza incriminării faptei de practicare ilegalăa activității financiare prin prisma premiselor, factorilor și contextului istorico-evolutiv care au contribuit la adopta-rea acestei norme. 

Cuvinte-cheie: activitate financiară, piramidă financiară, schema Ponzi, MMM, catalizator de incriminare.