OBIECTIVELE UNIUNII EUROPENE ÎN COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR
Elnur NURIYEV Baku State University
Rezumat
Articolul tratează câteva aspecte de actualitate referitoare la fenomenul spălării banilor și modurile în care Uni- unea Europeană luptă cu acesta. Mai mult ca atât, lucrarea este dedicată evidențierii obiectivelor pe care Uniunea Europeană și le-a stabilit pentru combaterea acestei probleme. Prevenirea utilizării sistemului financiar al Uniunii Europene în scopul spălării banilor a fost întotdeauna printre prioritățile principale ale Parlamentului European și ale Consiliului. Prin urmare, Uniunea Europeană și-a dezvoltat cadrul de reglementare de peste treizeci de ani. Toate acestea au fost făcute pentru a proteja integritatea și stabilitatea pieței interne și pentru a proteja societatea împotriva criminalității. Întrucât piața europeană este printre primele trei cele mai mari economii din lume, lupta împotriva spălării banilor la nivelul UE are, de asemenea, un efect global pozitiv. În plus, locația geografică a Europei a fost în- totdeauna „atractivă” pentru infractori de a-și spăla câștigurile ilicite. Închiderea acestei porți pentru infractori poate diminua semnificativ volumul câștigurilor ilicite spălate.
Cuvinte-cheie: spălarea banilor, Uniunea Europeană, Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor, plan de acțiuni.
