CONTROLUL SPĂLĂRII BANILOR – SURSĂ DE STABILITATE ECONOMICĂ

Olga COVALI, Marcela ENACHE, Liliana BUZILA Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat

Analizele efectuate în domeniul spălării banilor atestă faptul că utilizarea ilegală a sistemului financiar, în special a celui aflat în paradisuri fiscale pentru ascunderea fondurilor de origine ilegală, reprezintă un risc major atât pentru integritate a sistemului financiar, cât și pentru funcționarea statului în cauză. Cuvinte-cheie: spălarea banilor, sistem financiar, paradisuri fiscale, fondurile statului, venituri ilicite, risc, prevenire, combatere, sector financiar-bancar, monitorizare.